O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º) sanções contra dois brasileiros e três empresas sediadas no Brasil por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As medidas foram aplicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão vinculado ao Departamento do Tesouro norte-americano.

Os sancionados são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontados pelas autoridades americanas como integrantes de uma estrutura financeira responsável por movimentar recursos da facção criminosa.

Segundo o Tesouro dos EUA, Shimada seria o líder do grupo baseado em São Paulo e atuaria como elo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais. As investigações apontam que ele teria coordenado a movimentação de mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades ilícitas nos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para enviar os valores ao Brasil em benefício da organização criminosa.

Já Stella Stefanie é descrita como parente e colaboradora próxima de Shimada. De acordo com o governo americano, ela exercia funções administrativas, organizando a coleta de grandes quantias em dinheiro e oferecendo suporte logístico às operações de lavagem de dinheiro.

Investigação do caso VaideBet

No Brasil, Victor Shimada aparece nas investigações que apuram o suposto desvio de recursos do contrato firmado entre Corinthians e VaideBet.

De acordo com denúncia apresentada pelo Ministério Público e aceita pela Justiça, a Victory Trading manteve intensa movimentação financeira com a empresa Wave Intermediações e Tecnologias Ltda., apontada pelos investigadores como uma das empresas utilizadas para movimentar valores provenientes do esquema investigado.

Empresas também foram alvo

Além das pessoas físicas, três empresas brasileiras tiveram bens e ativos bloqueados por supostamente integrarem a estrutura financeira utilizada pelo grupo:

• Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda;
• Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda;
• Wave Construções Inteligentes Ltda.

Uma empresa portuguesa, a Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda., também foi incluída na lista de sanções. Segundo o OFAC, todas eram controladas direta ou indiretamente por Victor Shimada e teriam sido utilizadas para ocultar a origem dos recursos ilícitos.

O que muda com as sanções

Com a decisão, todos os bens e interesses dos sancionados localizados nos Estados Unidos, ou sob controle de cidadãos e empresas americanas, ficam bloqueados. Além disso, pessoas e empresas dos EUA estão proibidas de realizar qualquer transação financeira com os alvos.

O Departamento do Tesouro também alertou que instituições financeiras estrangeiras que mantiverem relações comerciais relevantes com os sancionados poderão sofrer sanções secundárias.

Investigação

As sanções são resultado de uma investigação conduzida por uma força-tarefa formada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA, FBI e Departamento de Justiça. Em janeiro deste ano, seis integrantes do núcleo da organização na Flórida já haviam sido presos e denunciados por lavagem de dinheiro. Agora, as autoridades ampliaram as medidas para atingir a estrutura financeira apontada como responsável por operar o esquema no Brasil.

Segundo o governo norte-americano, esta é a terceira rodada de sanções aplicadas contra pessoas e empresas ligadas ao PCC desde que a facção passou a ser considerada uma organização criminosa transnacional de interesse para os Estados Unidos.