Um dos alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (14/1), Fabiano Zettel foi o maior doador de campanha, entre pessoas físicas, do governador Tarcísio de Freitas(Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha eleitoral de 2022.

Cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, Zettel foi detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi detido para o cumprimento de mandado de busca e apreensão, mas liberado posteriormente.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Zettel repassou R$ 3 milhões para a campanha de Bolsonaro. Já para Tarcísio, a doação foi de R$ 2 milhões. O investigado só doou menos que diretórios dos partidos das coligações das campanhas.

Em nota, a assessoria do governo paulista informou que a campanha de Tarcísio de Freitas contou com mais de 600 doadores e foi conduzida “com total respeito às leis eleitorais”.

“O governador não possui qualquer vínculo ou relação com o doador citado, bem como conhecimento prévio sobre possíveis condutas que não dizem respeito à campanha. Vale destacar que a prestação de contas de Tarcísio foi devidamente aprovada pela justiça eleitoral”, afirma a nota.

Além de Tarcísio e Bolsonaro, Zettel também doou R$ 10 mil para a campanha de Lucas de Vasconcelos Gonzales, candidato a deputado federal por Minas Gerais pelo partido Novo. Ele não foi eleito.

Operação Compliance Zero

O novo desdobramento da investigação foi possível a partir da análise de provas reunidas na fase inicial. O material levou os investigadores a identificar indícios adicionais de irregularidades, o que motivou a nova ação contra o grupo investigado.

O empresário e investidor Nelson Tanure, conhecido por investir em empresas em dificuldades financeiras, está entre os alvos da Compliance Zero.

Em nota, a defesa do dono do Master “informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. A defesa não teve ainda acesso aos autos”.

“O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais”.

O que diz Zettel

A defesa de Zettel afirmou que o cliente está “à inteira disposição das autoridades responsáveis para cooperar com quaisquer informações que estejam ao seu alcance”.

Disse que Zettel tem atividades empresariais “conhecidas e lícitas, sem relação alguma com a gestão do Banco Master”.

Acrescenta que Zettel, detido no aeroporto a caminho de Barein, tinha passagem de volta emitida para o dia 6 de fevereiro.

“A busca e apreensão pessoal e a detenção temporária determinadas pelo Ministro Dias Toffoli, realizadas no aeroporto de Guarulhos, deram-se apenas em razão de viagem de negócios de seu estrito interesse, programada ao Barein, com passagem de volta emitida para o dia 06/02, e visavam evitar frustração de diligências a serem realizadas na manhã de hoje.”